面臨八大刑事指控的FTX創(chuàng)始人已簽署引渡文件，將于明日被引渡回美國。

(資料圖片僅供參考)

FTX創(chuàng)始人班克曼-弗里德于12月19日被護送出巴哈馬拿騷的法院。圖片來自Tristan Wheelock/彭博社/Getty Images

據(jù)多家外媒報道稱，一名巴哈馬監(jiān)獄官員透露，F(xiàn)TX創(chuàng)始人、前首席執(zhí)行官(CEO)薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried, SBF)在巴哈馬簽署了引渡文件，將于當?shù)貢r間12月21日被引渡回美國，直面美國司法部門對其提出的八項刑事指控。

巴哈馬代理懲教專員Doan Cleare證實，班克曼-弗里德將于12月21日第三次法庭聽證會后，乘坐美國聯(lián)邦政府飛機返回美國。

外媒報道稱，班克曼-弗里德曾在法庭上對引渡回美國提出異議。但在12月19日的法庭聽證會上，班克曼-弗里德要求查看美國起訴書的副本，并與其在紐約的律師交談。

班克曼-弗里德于當?shù)貢r間12月12日被巴哈馬警方逮捕。當日，根據(jù)巴哈馬司法部長辦公室和法律事務(wù)部發(fā)布的一份聲明稱，巴哈馬司法部在收到美國對班克曼-弗里德提出的刑事指控，以及可能要求引渡他的正式通知后，對這位FTX前CEO進行了逮捕。

根據(jù)美國司法部紐約南區(qū)檢察官辦公室官網(wǎng)12月13日發(fā)布的新聞稿和曼哈頓聯(lián)邦法院公布的起訴書，現(xiàn)年30歲的班克曼-弗里德正面臨八項刑事指控，包括：2項遠程欺詐共謀罪、2項遠程欺詐罪和1項洗錢共謀罪，每項罪名最高可判處20年有期徒刑；以及大宗商品欺詐共謀罪、證券欺詐共謀罪、欺騙美國和違反競選財務(wù)規(guī)定共謀罪(conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations)，每項罪名最高可判處5年有期徒刑。這意味著如果八項罪名均被坐實，班克曼-弗里德或?qū)⒚媾R最高115年的牢獄生涯。

美國對班克曼-弗里德的起訴書首頁。圖片來自美國司法部紐約南區(qū)檢察官辦公室官網(wǎng)

美國檢察官Damian Williams表示，“一個月前，F(xiàn)TX崩盤，給用戶、貸款機構(gòu)和投資者造成了數(shù)十億美元的損失。現(xiàn)在，位于紐約的美國聯(lián)邦大陪審團起訴了這位FTX的創(chuàng)始人兼前CEO，并指控他犯有與這家加密貨幣交易所快速崩盤有關(guān)的罪行，包括對用戶、投資者、貸款機構(gòu)和美國競選財務(wù)系統(tǒng)的欺詐。正如今日指控所表明的，這不是一起管理不善或監(jiān)管不力的案件，而是明顯的故意欺詐?！?/p>

起訴書寫道，自2019年以來，班克曼-弗里德及其同謀者實施了一項欺詐FTX用戶的計劃，將價值數(shù)十億美元的客戶資金挪用于個人用途、向美國聯(lián)邦政治候選人及委員會進行投資和數(shù)百萬美元的政治捐款，以及償還FTX“姐妹交易公司”Alameda Research欠下的數(shù)十億美元貸款，Alameda Research也由班克曼-弗里德創(chuàng)立。班克曼-弗里德還涉嫌欺騙Alameda Research的貸款機構(gòu)和FTX的股權(quán)投資者，在提供給他們的財務(wù)信息中隱瞞了濫用客戶存款的事實。

起訴書還提及，班克曼-弗里德和同謀者在2022年美國總統(tǒng)大選之前向美國聯(lián)邦政治候選人和委員會提供了數(shù)百萬美元的政治捐款，這些捐款均由Alameda Research資助。為了掩蓋政治捐款是使用同一家公司的資金支付的事實，并逃避捐款限制和報告要求，班克曼-弗里德以同謀者的名義捐款而非資金的真正來源。

此外，美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會于12月13日均對班克曼-弗里德提起了民事訴訟，指控其涉嫌違反證券和期貨交易相關(guān)法律。

11月上旬，Bankman-Fried曾在社交媒體上宣布，加密貨幣交易所FTX、美國子公司FTX.us、關(guān)聯(lián)“姐妹”交易公司Alameda Research等130余個FTX集團實體已申請破產(chǎn)。他同時宣布辭去FTX首席執(zhí)行官的職務(wù)，并由約翰·雷(John J.RayIII)接任。根據(jù)FTX此前提交給破產(chǎn)法院的多個法庭文件，F(xiàn)TX的債務(wù)可能涉及100多萬名債權(quán)人，包括欠前50名最大債權(quán)人近31億美元、前10大債權(quán)人約14.5億美元。

關(guān)鍵詞：