極目新聞?dòng)浾?張理晶

通訊員 徐天羿

實(shí)習(xí)生 梅庭軒

(資料圖)

投下“木馬”待“魚”上鉤，獲取財(cái)務(wù)人員聊天信息后，通過(guò)假領(lǐng)導(dǎo)詐騙套路騙取贓款，隨后洗錢團(tuán)伙介入……近日，武漢東湖高新區(qū)公安分局從取款線索入手，分線出擊、銳力攻堅(jiān)，成功破獲一起冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙案，揭開整條詐騙、洗錢的犯罪鏈條。

假“老板”騙走98萬(wàn)公款

“為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，請(qǐng)加入新建的QQ群內(nèi)?！?月2日，某公司財(cái)務(wù)人員小張收到一封來(lái)自公司“劉總”的電子郵件。當(dāng)小張將信將疑進(jìn)入群內(nèi)后，發(fā)現(xiàn)群內(nèi)兩名成員昵稱、頭像均和公司李總、劉總一致，且兩位“領(lǐng)導(dǎo)”線上交談事項(xiàng)也都是公司近期工作業(yè)務(wù)。

“小張最近工作還適應(yīng)嗎？”“你們的主管張主任待你如何，你可要跟著她好好學(xué)習(xí)。”剛?cè)肼毑痪玫男埫鎸?duì)兩位領(lǐng)導(dǎo)突如其來(lái)的關(guān)心，徹底卸下防備，并向領(lǐng)導(dǎo)一五一十匯報(bào)起近期的工作與感悟。緊接著兩位“老板”又將話題拉回工作，一筆項(xiàng)目需要趕緊匯款，影響發(fā)貨將損失巨大。

時(shí)間緊急、領(lǐng)導(dǎo)催促?？粗簝?nèi)兩位老板“焦頭爛額”，小張?jiān)跊](méi)有當(dāng)面確認(rèn)和走正常匯款程序的情況下，一次性將98萬(wàn)的貨款付給“老板”提供的銀行卡號(hào)上。付款成功后，小張才察覺(jué)不對(duì)勁。當(dāng)他面見領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)此事時(shí)，方知自己被騙，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

詐騙鏈條中的“洗錢”團(tuán)伙浮出水面

接到報(bào)警后，東湖高新公安分局高度重視，合成打擊一體化中心迅速上案，根據(jù)小張?zhí)峁┑男畔ⅲ信蟹治鲑~戶持有人和洗錢路徑，兵分三路趕至山東省聊城縣、河南省新鄉(xiāng)市以及四川省宜賓市等地調(diào)查取證、追贓挽損及抓捕嫌疑人。

刑偵大隊(duì)民警袁達(dá)奇、茅店派出所民警楊凌捷輾轉(zhuǎn)取現(xiàn)地山東聊城、開戶地?zé)熍_(tái)等地調(diào)取嫌疑人李某取款記錄、錄像等證據(jù)材料，最終在山東萊陽(yáng)抓獲取款人李某，將其安全押解回漢。

想要挽損，必須爭(zhēng)分奪秒與時(shí)間賽跑，辦案民警楊凌捷說(shuō)：“我們將匯款賬戶稱為一級(jí)卡，受害人在匯款后，贓款會(huì)在第一時(shí)間迅速分散至多個(gè)二級(jí)卡內(nèi)并被取出，再想挽損就難了。”

“98萬(wàn)被同一時(shí)間取出，背后一定存在一個(gè)組織嚴(yán)密的洗錢團(tuán)伙。”前往河南新鄉(xiāng)調(diào)查另一張二級(jí)卡的辦案民警單向陽(yáng)根據(jù)已有情報(bào)分析。

隨后，民警單向陽(yáng)通過(guò)對(duì)大量視頻追蹤比對(duì)，驚訝發(fā)現(xiàn)，河南新鄉(xiāng)取款銀行周邊?？康囊惠v轎車的行動(dòng)軌跡與取款人車輛軌跡高度吻合。單向陽(yáng)聯(lián)系租車公司，通過(guò)兩臺(tái)車的租車信息，正好印證團(tuán)伙作案的推測(cè)，詐騙鏈條中的“洗錢”團(tuán)伙浮出水面。

洗錢跑分“車隊(duì)”清晨被抓

6月8日清晨，民警單向陽(yáng)、齊忠賀在租車公司提供的行車記錄下，一路輾轉(zhuǎn)至河南鄭州，趁熟睡之際，成功抓捕當(dāng)日出現(xiàn)在取款現(xiàn)場(chǎng)的王某等四名嫌疑人，并截獲現(xiàn)金48萬(wàn)。

經(jīng)突審，王某交代，其團(tuán)伙層級(jí)分明，專門負(fù)責(zé)為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移、洗白贓款，俗稱“車隊(duì)”?！败囮?duì)”內(nèi)組織嚴(yán)密、分工明確，有負(fù)責(zé)提現(xiàn)的卡農(nóng)、有負(fù)責(zé)盯錢，防止取款人私吞贓款的安保，有開車接送的司機(jī)。每次行動(dòng)的“車隊(duì)”內(nèi)，大家互不相識(shí)，各自通過(guò)境外聊天軟件與“上線”聯(lián)系。

“取款、接頭、盯梢人員都是初次見面，這一點(diǎn)正好給了我們可乘之機(jī)，我們偽裝成‘下線’拿著現(xiàn)金繼續(xù)去接頭?！睓C(jī)會(huì)難得，為了進(jìn)一步挖出主謀，民警單向陽(yáng)、齊忠賀作出大膽決定，繼續(xù)與前來(lái)領(lǐng)取現(xiàn)金的鏈條人員聯(lián)系，逐級(jí)深入，爭(zhēng)取一網(wǎng)打盡。

“接下來(lái)的現(xiàn)金交接大概和銀行取款時(shí)一樣，周圍一定有‘安?！藛T全程盯梢，防止接頭人員私吞贓款?！毕村X團(tuán)伙敏感、狡猾，行動(dòng)前，單向陽(yáng)布置好隊(duì)伍分工，叮囑隊(duì)員們時(shí)刻注意周邊異常車輛和人員。

為防止暴露，民警單向陽(yáng)、齊忠賀帶領(lǐng)輔警換上王某等四人外套，手持聯(lián)絡(luò)“上線”的專用手機(jī)等待進(jìn)一步指示。

民警假冒“下線”逮出幕后主使

當(dāng)日下午，“上線”在境外聊天軟件發(fā)來(lái)消息，交接地點(diǎn)定在一處視野寬闊的農(nóng)村小路邊，接頭人員偽裝成釣魚翁在此等待。等候多時(shí)的辦案民警立即出發(fā)，來(lái)到指定地點(diǎn)。

現(xiàn)場(chǎng)，民警發(fā)現(xiàn)，一名膚色黝黑的男子，頭戴漁夫帽，手持釣魚竿，故作悠閑地走在鄉(xiāng)間小路上，時(shí)不時(shí)四處張望。

“接頭人已經(jīng)到達(dá)指定地點(diǎn)，把錢給他就行?！泵窬_車靠近后，“上線”立刻在境外聊天軟件內(nèi)發(fā)來(lái)消息。單向陽(yáng)意識(shí)到這名“上線”就躲在不遠(yuǎn)處的某個(gè)角落注視交易全程。在交易完成后，單向陽(yáng)一路偷偷尾隨“釣魚翁”，待其上車時(shí)，成功在其車內(nèi)抓住車內(nèi)另外三人，全程遙控指揮的“上線”就在其中。

至此涉案8名詐騙、洗錢嫌疑人被成功抓獲，目前8名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

據(jù)了解，礪劍專項(xiàng)行動(dòng)開展以來(lái)，東湖高新警方對(duì)違法犯罪行為發(fā)起凌厲攻勢(shì)，力求電詐案件快偵、快破、快挽損，截至目前分局共破獲電詐類警情194起，破案率增長(zhǎng)22.5%，抓獲涉嫌電信詐騙嫌疑人227人。

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